Обручевский

Проверкой установлено, что 14.05.2023 конкурсный управляющий Л. обратился в письменной форме к ПАО «С.» с требованием о закрытии счетов должника ООО «А.» и предоставлением судебного акта по делу.

Согласно ответу ПАО «С.» информация может быть представлена при предъявлении паспорта конкурсного управляющего.

Таким образом ПАО «С.» требование конкурсного управляющего Л. надлежащим образом не исполнило.

Должностными лицами ПАО «С.» нарушены п. 6.4 гл. 6 Инструкции Банка России от 30.06.2021 № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)», п. 1.4 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», п. 1 ст. 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

По результатам проверки межрайонной прокуратурой в адрес ПАО «С.» внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.